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江苏红豆实业股份拥有限公司第四届董事会第什

2020-03-11 | 人围观

  江苏红豆实业股份拥有限公司

  第四届董事会第什九次会决定公报

  2010-03-27到来源:上海证券报

  股票代码:600400股票信称:红豆股份(600400,股吧)编号:临2010-005

  江苏红豆实业股份拥有限公司

  第四届董事会第什九次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  江苏红豆实业股份拥有限公司第四届董事会第什九次会于2010年3月25日西半晌在公司会室召开。会畅通牒已于2010年3月15日以封皮方法畅通牒即席董事。会应到董事七人,实到董事七人,适宜《公司法》和《公司章程》的规则,会由董事长周鸣江先生掌管。公司监事和其他初级办人员列席了会。经所拥有董事审议,不符经度过了如次决定:

  壹、审议经度过尽经纪2009年度工干报告;

  二、审议经度过董事会2009年度工干报告;

  叁、审议经度过公司2009年度财政决算报告;

  四、审议经度过公司2009年度盈利分派预案报告;

  经江苏公证天业会计师师事政所拥有限公司审计,2009年度公司侵犯报表归属于母亲公司所拥有者的净盈利为25,795,819.62元,母亲公司净盈利为44,599,649.78元。根据《公司法》和《公司章程》的规则,提法定载余公积金4,459,964.98元,加以上期初不分派盈利363,719,149.18元后,当年却供股东方分派的盈利为376,433,470.90元。经董事会切磋,公司决议以2009年度末了尽股本431,076,646股为基数,每10股派发皓金花红0.20元(含税)。本次还愿用于分派的盈利共计8,621,532.92元,剩不分派盈利367,811,937.98元,转存放以后年度分派。

  当年度不递送股也不竭止公积金转增股本。

  五、审议经度过公司2009年年度报告全文和年度报告摘要;

  六、审议经度过续聘江苏公证天业会计师师事政所拥有限公司为本公司2010年度的财政审计机构的议案;

  七、审议经度过《公司内幕信息知情侣吊销制度》;

  八、审议经度过《公司外面部信息运用人办制度》;

  九、审议经度过《公司年报信息说出严重疏违反责清查制度》;

  什、审议经度过刘宏彪先生、蒋锡高先生因工干缘由辞去公司董事;

  公司董事会向刘宏彪先生、蒋锡高先生在任期内对公司展开所做出产的贡献体即兴灵府感谢!

  什壹、经公司董事会提名委员会审议,提名王竹倩女男、叶薇女男为公司第四届董事会董事候选人;

  什二、推选周宏江先生担负董事会战微委员会委员;

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